Собрание акционеров АО НИИ Ярсинтез

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (АО НИИ «Ярсинтез») 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 88. _______________________________________________________________________ Сообщение о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятий решений общим собранием акционеров Уважаемый акционер! Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (далее – АО НИИ «Ярсинтез», Общество) сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2025 года) «14» мая 2026 г. со следующей повесткой дня: 1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года. 5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2025 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Назначение аудиторской организации Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: «14» мая 2026 г. Время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут (по местному времени). Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут (по местному времени). Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания): «11» мая 2026 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «19» апреля 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, АО НИИ «Ярсинтез». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена. При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться: • бюллетени, полученные Обществом не позднее «11» мая 2026 года (включительно); Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88, каб. 202 ГЛК. Контактный телефон: (4852) 27-56-35, а также во время проведения заседания по месту его проведения. Внимание! Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Совет директоров АО НИИ «Ярсинтез»